İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, nakit paraya ihtiyacı bulunan şahıslara senet veya çeşitli gayrimenkul üzerine ipotek koydurmak suretiyle "tefecilik" yaptığı iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Vergi müfettişlerinin de görevlendirildiği operasyonda çok sayıda çek, senet ve sözleşme ele geçirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Siirt il merkezinde basit usule tabi olarak vergilendirilen bakkal sahibinin iş yerinde çeşitli bankalara ait kurulu bulunan pos cihazlarını amacı dışında kullanarak usulsüzlük yaptığı tespit edilmiş, bir iş yerinde 4 ayrı bankaya ait kurulu bulunan POS cihazlarından 2009 yılında 12 aylık sürede 1 milyon 851 bin 715 lira 81 kuruş, 2010 yılında 11 aylık sürede 1 milyon 653 bin 326 lira 65 kuruş çekildiği, mükellef şahsın asıl faaliyeti yanında tefecilik faaliyeti yaptığı tespit edilmiştir" denildi.
Tefecilik suçundan haklarında yasal işlem yapılan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
